Auditoría Forense y Criminología
Para qué sirve…
La Auditoría Forense y Criminología es una técnica que tiene como objetivo la investigación criminalística que integra la actuación de delitos contables-financieros, administrativos, jurídicos y procesales en la lucha contra el fraude y corrupción del criminal, de la víctima y del control social de la criminalidad,
Motivo por el cual, como profesionales de este campo, no solo buscamos explicaciones a un delito y posibles prevenciones, si también contamos con alcance de plantear técnicas de intervención positiva sobre el delincuente, tareas con las que ayudamos a mejorar la seguridad empresarial y de la sociedad.
Los casos de fraude económico se han multiplicado en los últimos años. Pero el fenómeno del fraude y la corrupción no es algo estático y cada día surgen nuevas modalidades y métodos de defraudar, al igual que cambian los hábitos sociales y el entorno en su conjunto.
Por ello, es preciso que se adopten importantes medidas de seguridad y detección de fraude, que sean capaces de detectar y prevenir casi cualquier fraude, por complejo que sea. Una de estas medidas es la Auditoría Forense. Ésta se desarrolla sobretodo en el campo de las finanzas públicas y privadas y es uno de los tipos de auditoría que se encarga principalmente de la investigación de crímenes de fraude.
Crímenes fiscales.
Crimen corporativo y fraude.
Lavado de dinero y terrorismo.
Discrepancias entre socios o accionistas.
Siniestros asegurados.
La Auditoría Forense es una técnica fundamental, pues determina en una empresa si la información contable registrada se adecua a las contingencias económicas de ese periodo contable concreto. De esta manera, se estrecha el Riesgo de Fraude, Corrupción o Trafico de Influencias facilitando las labores de investigación para asuntos donde exista dicha posibilidad.
Como te Ayudamos…
La Auditoría Forense y Criminología es un método de prevención de fraude y corrupción, pues pone en manos de jueces y de las autoridades legales pertinentes información y pruebas suficientes para que analicen y pongan como sustento técnico en el proceso jurídico.
Identificar casos de fraude.
Prevenir y reducir los casos de fraude a través de la implementación de recomendaciones y asesoramiento, a través de acciones de control interno en la empresa.
Participar en el diseño y creación de programas de prevención de fraude.
Evaluación de sistemas de control interno.
Investigación y recopilación de evidencias que se pondrán en manos de la autoridad judicial.
Contamos con profesionales que centran el estudio de los delitos, desde las causas que las propician hasta las motivaciones que pueden mover al delincuente a la hora de cometer el crimen, las formas de prevenir dichos delitos y las repercusiones de estos actos.
Objetivos de la Auditoría Forense
Identificación del Crimen
Conductas y Tipologías
Fenómenos de Fraude
Investigamos delitos económicos bajo la existencia de actos delictivos cometidos con engaño, con el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros, tales como la apropiación indebida de activos, la manipulación contable y financiera, la estafa, el soborno y la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude fiscal.
Nos centramos en la identificación, prevención y resolución de delitos financieros. En el contexto actual, donde los fraudes y las irregularidades económicas son cada vez más sofisticados, su importancia es crucial. Nuestra misión en Audit WorkVB Colombia es proteger a las empresas mediante la implementación de estrategias efectivas que aseguren la integridad financiera y económica.
AwVB Colombia se dedica a ofrecer soluciones innovadoras en investigación abordando los desafíos financieros más complejos. comprometiéndonos en salvaguardar los intereses de nuestros clientes.
