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Criminología Contable, Financiera y Económica

 

 

 

Para qué sirve…

La criminología es sumamente importante por su ámbito de actuación; ocupándose del crimen, del criminal, de la víctima y del control social de la criminalidad, motivo por el cual, como profesionales de este campo, no solo buscamos explicaciones a un delito y posibles prevenciones, si también contamos con alcance de  plantear técnicas de intervención positiva sobre el delincuente, tareas con las que ayudamos a mejorar la seguridad de la sociedad.

>> Como te Ayudamos…

Contamos con profesionales que centran el estudio de los delitos, desde las causas que las propician hasta las motivaciones que pueden mover al delincuente a la hora de cometer el crimen, las formas de prevenir dichos delitos y las repercusiones de estos actos.

Investigamos delitos económicos bajo la existencia de actos delictivos cometidos con engaño, con el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros, tales como la apropiación indebida de activos, la manipulación contable y financiera, la estafa, el soborno y la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude fiscal.

Tras su investigación y análisis, manifestará una serie de opiniones e información cierta y objetiva, que servirá como prueba de cara a procedimientos judiciales.

Este tipo de auditoría lleva consigo un amplio y complejo equipo de profesionales, entre los que podemos encontrar: auditores, informáticos, abogados, contadores, grafotécnicos, etc. Éste equipo será variable y se compondrá en función del tipo de empresa auditada, su actividad, dimensiones, empleados, tipo de operaciones y demás elementos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, si la empresa a la que se va a realizar la Auditoría Forense pertenece al sector medioambiental, será preciso llevar a profesionales forestales.

El Auditor Forense define conceptos  de amplio valor técnico, permitiendo a la justicia  actuar con mayor certeza y objetividad, pilares básicos a la hora de resolución de cualquier proceso judicial. Sin embargo, dicha auditoría no se limita únicamente a casos de corrupción administrativa, pudiendo aplicarse a actividades relacionadas con investigaciones sobre:

Crímenes fiscales.

Discrepancias entre socios o accionistas.

Crimen corporativo y fraude.

Siniestros asegurados.

Lavado de dinero y terrorismo.

La Auditoría Forense es una técnica fundamental, pues determina en una empresa si la información contable registrada se adecua a las contingencias económicas de ese periodo contable concreto. De esta manera, se estrecha el Riesgo de Fraude y se facilitan las labores de investigación para asuntos donde exista dicha posibilidad.

Finalidad…

La Auditoría Forense es un método de prevención de fraude y corrupción, pues pone en manos de jueces y de las autoridades legales pertinentes información y pruebas suficientes para que analicen y pongan como prueba en el proceso judicial, determinando así, en base a los textos legales, si se trata o no de un caso de fraude.

Objetivos de la Auditoría Forense

Identificar casos de fraude.

Prevenir y reducir los casos de fraude a través de la implementación de recomendaciones y asesoramiento, a través de acciones de control interno en la empresa.

Participar en el diseño y creación de programas de prevención de fraude.

Evaluación de sistemas de control interno.

Investigación y recopilación de evidencias que se pondrán en manos de la autoridad judicial.

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