OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Integridad y prevención, nuestro compromiso con la ética
La necesidad de que las compañías colombianas cuenten con un profesional calificado que implemente y/o audite un sistema de gestión del riesgo integral para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, identificando y evaluando que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SIPLAFT, SARLAFT, SAGRLAFT y SARFC; así mismo que se generen las medidas correctivas pertinentes al sistema.
SAGRILAFT
PTEE
SARLAFT
SIPLAFT
SARFC
Para qué sirve…
El oficial de cumplimiento es un cargo dentro del organigrama de las compañías, que reporta directa y periódicamente a la alta dirección, encargado de asistir, asesorar, acompañar y recomendar en la implementación, el desarrollo, la ejecución, la difusión, el funcionamiento, la vigilancia y el control del programa de ética y cumplimiento, con el fin de prevenir y evitar riesgos legales, reputacionales, financieros, operativo y de contagio.
Como te ayudamos
Brindamos a las compañías asesoría integral para la implementación de los sistemas de gestión de riesgos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, programas ética empresarial con la ejecución de las siguientes etapas:
- Estudio del modelo de negocio
- Evaluación e identificación de riesgos
- Elaboración del manuales y procedimientos
- Sustentación y ajustes de documentación
- Capacitación al equipo de gestión del riesgo
Ofrecemos integralidad en la implementación de los sistemas de administración del riesgo de Lavado de activos y financiamiento al terrorismo (SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SARFC) para las empresas obligadas según la normatividad vigente que superen los topes de ingresos y activos de acuerdo a la circular externa No. 100-000016 de diciembre 2020 de la Superintendencia de sociedades.
>> Por que AwVB Colombia…
En AwVB Colombia el Oficial de Cumplimiento debe poseer habilidades personales, tener sentido común, intuición, saber trabajar en equipo, ejercer liderazgo, ser prudente, tener resiliencia y tenacidad. Lo anterior con el fin de poder entender los límites de su entorno, y también tener la capacidad y creatividad de convertir requerimientos corporativos y externos complejos a procedimientos simples.
Así mismo; poder dar respuesta inmediata y que nuestros clientes sientan que el Oficial de Cumplimiento está siempre disponible a ser un generador de ideas y soluciones.
